القدس: القبض على صاحب محل صرافة بشرقي القدس بشبهة غسل أموال تقدر بحوالي 20 مليون شيكل

القبض على صاحب محل صرافة بشرقي القدس بشبهة غسل أموال تقدر بحوالي 20 مليون شيكل

في إطار تحقيق مشترك لشرطة أورشليم القدس ووحدة لاهف 433، حول شبهات غسل الأموال في محل صرافة بشرقي القدس، حيث وصلت المبالغ الى أكثر من 20 مليون شيكل.
بعد الإنتهاء من التحقيقات السرية، تم مداهمة المحل وضبط أموال نقدية بأكثر من مليون ونصف شيكل، وكما تم ضبط سيارة صاحب المحل وتجميد أموال في الحسابات بقيمة ملايين الشيكل. وأحيل صاحب المحل (36 عامًا) و3 موظفين للتحقيق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى